Перевод денег от ИП на физическое лицо

Comments

• Цитата: Добрый вечер! ИП на УСН 6 % взял в долг у ООО 2 000 000 руб на 5 лет, деньги ООО перечислило на расчетный счет ИП. Теперь ИП хочет перевести эти деньги на свой счет (физического лица) в другом банке не снимая наличных, т.е. оформить платежку "Перевод наличных денежных средств на счет физического лица".( у него кредит на физ. лицо взят, который он хочет закрыть этими деньгами) Не будет ли это нарушением законодательства? Спасибо

  
  Добрый вечер!
  ИП вправе распоряжаться деньгами после уплаты налогов на свое усмотрение. А ООО в платежке указало, что это ден. ср-ва по договору займа? Если все указано, то сам займ в доход не включается.
• Здравствуйте!
  Нарушением не будет, но банк сможет заинтересоваться даже если 4 дня переводить по 500000 (контролируются в обязательном порядке суммы от 600000). И может не пропустить.
  А так юридически чисто. Хотя может представлять интерес учредитель/директор ООО..
• Учредитель, директор, ИП - одно и тоже физическое лицо. В платеже будет указано, что по договору займа. А Банку не будет достаточно этого договора займа? Какие еще документы может потребовать банк, что бы пропустить платеж?
• Добрый вечер!
  У нас при перечислении заемных средств банки довольствуются договором займа, а при перечислении ден.средств со счета ИП на счет физ.лица записью в назначении платежа: Доход от предпринимательской деятельности после уплаты налога